韓国No.1取引所Upbitに詐欺容疑？ビットコインなど急落

地球のみなさん、こんばんは！
クリプトボーイです。

韓国最大の仮想通貨取引所Upbitが立ち入り検査を受けたという報道で、ビットコインを含む主要仮想通貨の価格が急落した。コインテレグラフ の報道から、何が起こったのか追ってみよう。

Upbit事件報道

Chosun reports that police believe the exchange has faked its balance sheets and deceived investors. South Korea’s Financial Supervisory Commission (FSC) reportedly sent ten investigators to the exchange’s head offices in Seoul at 10 am this morning, and will access the company’s computer system to audit the exchange’s virtual currency holdings.
韓国の検察当局はUpbitがバランスシートを偽造し、投資家を欺いていたと確信していると朝鮮日報が報じた 。報道によると、5月10日午前10時、金融監督管理委員会（FSC）は捜査官10人をソウルにあるUpbitの本社に差し向けた。システムに保存されている仮想通貨の保有量を監査する目的で、コンピューターも押収される。

容疑の詳細については正式に公表されていないが、クリプト・オブ・コリアはTwitterに「顧客の口座に預けられた資金を、代表または執行役員の個人口座に移した 」と投稿している。一方韓国放送公社（KBS）やハンギョレは、「実際に保有している以上の仮想通貨を保有しているように装い、顧客に販売していた」 と報じているようだ。

真相は捜査が進むにつれ明らかになるだろう。検索当局は押収した会計記録やコンピューターを元に告訴に踏みきり、今後の捜査方針を決定する意向を示しているらしい。

ビットコインを含む主要仮想通貨の価格に影響

この不吉な報道が、市場を不安のどん底に陥れたのはいうまでもない。1万ドルの大台に手が届きかけていたビットコイン（BTC）の価格は、5月13日現在のコインデスクのデータによると 8395ドルまで急落している。

影響を受けたのはビットコインだけではない。主要仮想通貨100種類のほとんどの価格が、15%以上値を下げた。Upbitはサイト上で声明文を発表し、ユーザーの不安をやわらげようとしている。

Upbit is currently under investigation by the prosecution, and we are working diligently. Upbit services such as all transactions and withdrawals are operating normally.
Upbitは現在、検察による調査を受けており、（事態の解決に向け）懸命に努力しております。取引・出金を含む全サービスは通常通りご利用頂けます。

国内の仮想通貨取引の半分以上を占める巨大仮想通貨取引所のスキャンダルは、国内だけではなく国外にも広く波紋を投げかけそうだ。

4月にはインネストの会長も逮捕

しかし今回の騒ぎは、青天の霹靂といったものではない。検察当局は2017年12月から3つの仮想通貨取引所の調査を進めていたほか、今年4月には仮想通貨取引所と取引のある銀行3行も調査。その結果、インネストのキム・イクファン会長が横領と詐欺で拘束されている。 コインネストのような取引量で世界第6位、利用者50万人という大手にも当局の手が伸びたのだから、ほかの大手が狙い撃ちにされても不思議ではない。

2017年9月から全面廃止されていたICOの規制が緩和されるのでは？という報道で、市場が浮足立っていた矢先だけに、読みの甘さを痛感させられる。韓国政府は規制強化が必要な箇所を厳しく引き締め、安全性を確保した箇所を緩和することで、徹底的に透明性の向上を図るつもりなのだろう。

Upbitとは？

世界第4位、国内最大規模の仮想通貨取引所。設立したのは、韓国の大人気チャットアプリ「カカオ・トーク」で知られるカカオが出資するDunnamuだ。同社は「カカオ・ストック」を運営している。3月には韓国初の仮想通貨インデックス設立を発表するなど、勢力をさらに拡大していた。

コインネストの横領・詐欺事件

顧客の資金をキム会長や役員の口座に不正に移し替えていた容疑で、4月4日に同氏が逮捕された。コインネスト自体はUpbitのような大手ではなかったものの、韓国で初めて仮想通貨取引所の代表者が逮捕された例として、世界中から注目を浴びた。

コインネストの容疑は、Upbitの容疑説のひとつとかぶる。ということは、顧客の資金をこっそり拝借するという不正行為を行っていたのは、この2社だけではないのではないか－－などと猜疑心が芽生えてしまう。